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涉案區(qū)域廣涉案企業(yè)多虛開發(fā)票金額大 — 貴陽(yáng)市稅警協(xié)作破獲千億元虛開發(fā)票案

來源：國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 2020年08月24日
 

 

【典型案例】

 

2019年,貴陽(yáng)市稅務(wù)局、貴陽(yáng)市公安局歷時(shí)8個(gè)月,成功破獲了一起特大虛開發(fā)票案。此案涉及全國(guó)31個(gè)省級(jí)行政區(qū)域的5.3萬戶企業(yè),虛開發(fā)票218萬份,虛開金額達(dá)1429.79億元,是我省歷年來破獲的涉案區(qū)域廣、涉案企業(yè)多、虛開發(fā)票金額大的案件,全國(guó)共抓捕151名犯罪嫌疑人。其中貴陽(yáng)市抓捕11人,已有2人被追究刑事責(zé)任。

 

2018年底,貴陽(yáng)市稅務(wù)局稽查局接到南明區(qū)稅務(wù)局移交的一條某商貿(mào)企業(yè)虛開發(fā)票線索,經(jīng)過對(duì)線索涉及的下游企業(yè)受票情況等深入分析及詳細(xì)調(diào)查,初步掌握了與此虛開發(fā)票線索相關(guān)的虛開發(fā)票團(tuán)伙犯罪作案相關(guān)證據(jù)。鑒于案情重大,貴陽(yáng)市稅務(wù)局迅速與貴陽(yáng)市公安局經(jīng)偵支隊(duì)抽調(diào)骨干力量,聯(lián)合成立專案組查辦該虛開發(fā)票案件。

 

貴陽(yáng)市稅警雙方深度協(xié)作、密切追蹤,輾轉(zhuǎn)河北、深圳、南京等多地,查實(shí)該團(tuán)伙是一個(gè)跨區(qū)域化、極隱蔽化、分工專業(yè)化的虛開發(fā)票犯罪團(tuán)伙,利用虛假身份注冊(cè)公司騙領(lǐng)發(fā)票,通過互聯(lián)網(wǎng)交易方式大肆虛開發(fā)票,按照開票金額的5%-7%收取手續(xù)費(fèi)。貴陽(yáng)市稅警雙方最終在深圳市抓捕了虛開犯罪的核心成員詹某等4人,繳獲手機(jī)、電腦等犯罪作案工具若干,取得該團(tuán)伙掌握的5.3萬戶虛開企業(yè)的關(guān)鍵證據(jù),促使該起千億元虛開發(fā)票案件成功告破。

 

【稅官說案】國(guó)家稅務(wù)總局貴陽(yáng)市稅務(wù)局黨委書記、局長(zhǎng)謝學(xué)剛:

 

發(fā)票是企業(yè)財(cái)務(wù)收支核算的重要憑據(jù),也是稅收征收管理的重要依據(jù)。虛開發(fā)票嚴(yán)重破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序和公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,破壞國(guó)家稅收治理體系。

 

近年來,互聯(lián)網(wǎng)工具的應(yīng)用,使虛開發(fā)票犯罪活動(dòng)更加隱蔽化、便捷化、跨地域化,本案的成功告破有力打擊了此類新型犯罪行為,震懾了犯罪分子,凈化了貴陽(yáng)市、貴州省乃至全國(guó)的經(jīng)濟(jì)稅收秩序,也為偵辦此類新型虛開犯罪提供了有益借鑒。今后,我們將持續(xù)保持打擊虛開發(fā)票的高壓態(tài)勢(shì),為推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化保駕護(hù)航,為廣大守法經(jīng)營(yíng)的企業(yè)營(yíng)造公平、公正的營(yíng)商環(huán)境。