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稅警同心齊亮劍，信息戰(zhàn)法出奇效 ——遵義市成功快速破獲一起特大暴力虛開發(fā)票案

來源：國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局   2020年07月01日

 

2019年，遵義市充分發(fā)揮稅、警聯(lián)合作戰(zhàn)機(jī)制，成功快速破獲一起特大暴力虛開發(fā)票案。該案共涉及虛開發(fā)票3053份，金額3.04億元，稅額4854萬元。

 

案情追述到2019年5月，遵義市稅務(wù)局第三稽查局接到新蒲新區(qū)稅務(wù)局移送貴州某有限公司（以下簡稱J公司）涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票的線索。經(jīng)過前期摸排，初步認(rèn)定J公司涉嫌巨額虛開增值稅專用發(fā)票。遵義市稅務(wù)局立即與市公安局啟動(dòng)協(xié)作機(jī)制，成立聯(lián)合作戰(zhàn)專案組。

 

經(jīng)查，J公司通過中間人蘇某某等，利用偽造貨物運(yùn)輸單據(jù)虛構(gòu)煤炭貿(mào)易，通過資金回流、偽造金融票據(jù)等方式虛構(gòu)資金往來，接受上游8家公司虛開增值稅專用發(fā)票1533份，金額1.53億元，稅額2446萬元，并向下游5家公司虛開增值稅專用發(fā)票1520份，金額1.51億元，稅額2408萬元。中間人按照開票金額的3.3%—5.8%獲得手續(xù)費(fèi)800多萬元，其中該公司獲利90余萬元，造成國家稅款損失2400余萬元。

 

專案組利用信息化作戰(zhàn)手段，加強(qiáng)稅警數(shù)據(jù)信息共享，迅速掌握了該案件的違法犯罪證據(jù)，并采取“2+1”(兩名警官和一名稅官)的創(chuàng)新審訊方法，成功破獲該案。同時(shí)，專案組向涉案的5省發(fā)起協(xié)查，形成5省聯(lián)動(dòng)，徹底打擊該虛開發(fā)票團(tuán)伙，抓捕犯罪嫌疑人3名，取保候?qū)?名，上網(wǎng)追逃1名，目前該團(tuán)伙已被移送檢察機(jī)關(guān)起訴。

 

【警官說案】 貴州省遵義市公安局黨委委員、副局長鄧志東：自稅務(wù)、公安、海關(guān)、人行四部委聯(lián)合開展打擊虛開發(fā)票騙取退稅兩年專項(xiàng)行動(dòng)以來，遵義地區(qū)有效遏制了虛開發(fā)票騙取退稅的違法犯罪勢頭，但仍有一些不法分子為牟取非法經(jīng)濟(jì)利益實(shí)施虛開騙稅行為，而且呈現(xiàn)出區(qū)域化、團(tuán)伙化、專業(yè)化等特征，嚴(yán)重影響了本地區(qū)市場經(jīng)濟(jì)正常秩序，影響了放管服改革、優(yōu)化營商環(huán)境工作的推進(jìn)。

 

面對當(dāng)前的嚴(yán)峻形勢，遵義市深化稅警協(xié)作機(jī)制，利用信息化戰(zhàn)法，打破數(shù)據(jù)壁壘，強(qiáng)化信息共享，創(chuàng)新審訊模式，制定出一套快速有效的打擊虛開犯罪行為反應(yīng)機(jī)制，并通過“以戰(zhàn)代訓(xùn)”的方式培養(yǎng)更多的打虛打騙人才，建立了一支經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)防控尖兵隊(duì)伍。同時(shí)，充分發(fā)揮綜合治理合力，形成全國聯(lián)動(dòng)一盤棋，維護(hù)地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，讓虛開騙稅等違法犯罪行為無所遁形。