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稅警同心齊亮劍，信息戰(zhàn)法出奇效 ——遵義市成功快速破獲一起特大暴力虛開發(fā)票案

來源：國家稅務總局貴州省稅務局   2020年07月01日 

 

2019年，遵義市充分發(fā)揮稅、警聯(lián)合作戰(zhàn)機制，成功快速破獲一起特大暴力虛開發(fā)票案。該案共涉及虛開發(fā)票3053份，金額3.04億元，稅額4854萬元。

 

案情追述到2019年5月，遵義市稅務局第三稽查局接到新蒲新區(qū)稅務局移送貴州某有限公司（以下簡稱J公司）涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票的線索。經(jīng)過前期摸排，初步認定J公司涉嫌巨額虛開增值稅專用發(fā)票。遵義市稅務局立即與市公安局啟動協(xié)作機制，成立聯(lián)合作戰(zhàn)專案組。

 

經(jīng)查，J公司通過中間人蘇某某等，利用偽造貨物運輸單據(jù)虛構(gòu)煤炭貿(mào)易，通過資金回流、偽造金融票據(jù)等方式虛構(gòu)資金往來，接受上游8家公司虛開增值稅專用發(fā)票1533份，金額1.53億元，稅額2446萬元，并向下游5家公司虛開增值稅專用發(fā)票1520份，金額1.51億元，稅額2408萬元。中間人按照開票金額的3.3%—5.8%獲得手續(xù)費800多萬元，其中該公司獲利90余萬元，造成國家稅款損失2400余萬元。

 

專案組利用信息化作戰(zhàn)手段，加強稅警數(shù)據(jù)信息共享，迅速掌握了該案件的違法犯罪證據(jù)，并采取“2+1”(兩名警官和一名稅官)的創(chuàng)新審訊方法，成功破獲該案。同時，專案組向涉案的5省發(fā)起協(xié)查，形成5省聯(lián)動，徹底打擊該虛開發(fā)票團伙，抓捕犯罪嫌疑人3名，取保候?qū)?名，上網(wǎng)追逃1名，目前該團伙已被移送檢察機關(guān)起訴。

 

【警官說案】 貴州省遵義市公安局黨委委員、副局長鄧志東：自稅務、公安、海關(guān)、人行四部委聯(lián)合開展打擊虛開發(fā)票騙取退稅兩年專項行動以來，遵義地區(qū)有效遏制了虛開發(fā)票騙取退稅的違法犯罪勢頭，但仍有一些不法分子為牟取非法經(jīng)濟利益實施虛開騙稅行為，而且呈現(xiàn)出區(qū)域化、團伙化、專業(yè)化等特征，嚴重影響了本地區(qū)市場經(jīng)濟正常秩序，影響了放管服改革、優(yōu)化營商環(huán)境工作的推進。

 

面對當前的嚴峻形勢，遵義市深化稅警協(xié)作機制，利用信息化戰(zhàn)法，打破數(shù)據(jù)壁壘，強化信息共享，創(chuàng)新審訊模式，制定出一套快速有效的打擊虛開犯罪行為反應機制，并通過“以戰(zhàn)代訓”的方式培養(yǎng)更多的打虛打騙人才，建立了一支經(jīng)濟風險防控尖兵隊伍。同時，充分發(fā)揮綜合治理合力，形成全國聯(lián)動一盤棋，維護地區(qū)經(jīng)濟社會秩序，讓虛開騙稅等違法犯罪行為無所遁形。