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涉案1個(gè)億捕5人，此地警方破獲特大虛開增值稅發(fā)票案
時(shí)間：2022-01-05 來(lái)源：平安龍江網(wǎng)
近日，黑龍江省齊齊哈爾市一家貿(mào)易企業(yè)發(fā)生了一件怪事，開出了上億元的銷售發(fā)票，卻沒(méi)有一分錢的進(jìn)項(xiàng)金額。
2021年12月初，齊齊哈爾警方在當(dāng)?shù)匾惶幟裾瑑?nèi)抓捕趙某，隨后警方又陸續(xù)抓捕了四名犯罪嫌疑人，他們都涉嫌參與虛開上億元的增值稅專用發(fā)票。
齊齊哈爾市公安局龍沙分局經(jīng)偵大隊(duì)三級(jí)警長(zhǎng)張繼輝說(shuō)：當(dāng)時(shí)稅務(wù)稽查局移交給我們線索的時(shí)候，這是一家建材公司，建材公司正常它是貿(mào)易公司，沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)人員，而且沒(méi)有庫(kù)房。
這五個(gè)人都在齊齊哈爾市一家建材公司工作，從2020年8月到2021年11月之間，這家建材公司向其他公司開具了1億多元的增值稅發(fā)票。
齊齊哈爾市公安局龍沙分局經(jīng)偵大隊(duì)三級(jí)警長(zhǎng)張繼輝說(shuō)：這家建材企業(yè)存在進(jìn)銷不符，商品名稱進(jìn)銷不符，進(jìn)的是磚，賣出是水泥，往下游企業(yè)開的是水泥的發(fā)票，短時(shí)間內(nèi)向下游建筑企業(yè)開具了大量的增值稅發(fā)票，這樣就很可疑。
一般來(lái)說(shuō)，一個(gè)企業(yè)在生意往來(lái)中應(yīng)該是有進(jìn)有出，不過(guò)，齊齊哈爾這家建筑企業(yè)只給其他企業(yè)開具銷項(xiàng)發(fā)票，老板桑某也意識(shí)這樣做不妥，就在杭州注冊(cè)了不少空殼公司，為齊齊哈爾的建筑企業(yè)開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，以此來(lái)躲避公安機(jī)關(guān)和稅務(wù)機(jī)關(guān)的審查。
齊齊哈爾市公安局龍沙分局經(jīng)偵大隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)趙建鋒說(shuō)：只有銷項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的話，稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)認(rèn)定發(fā)票異常，從外地給本地的開票企業(yè)，進(jìn)行開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，逃避風(fēng)險(xiǎn)。
按理說(shuō)，有進(jìn)有出沒(méi)啥問(wèn)題，桑某以為做得天衣無(wú)縫，可是負(fù)責(zé)開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的這些公司引起了警方的注意。
齊齊哈爾市公安局龍沙分局經(jīng)偵大隊(duì)三級(jí)警長(zhǎng)張繼輝說(shuō)：正常不應(yīng)該從杭州這么遠(yuǎn)進(jìn)貨，這些貿(mào)易就非?？梢桑谑俏覀冺樚倜?，順著這條線索去杭州去排查，發(fā)現(xiàn)杭州給齊齊哈爾開發(fā)票的公司，從一家公司擴(kuò)展到14家公司，發(fā)現(xiàn)這14家公司都是一伙人在幕后實(shí)際控制，法人、監(jiān)事都是跟實(shí)際經(jīng)營(yíng)沒(méi)有關(guān)系的，都是一伙人在實(shí)際操縱。
經(jīng)過(guò)近半年的調(diào)查取證工作，齊齊哈爾警方全面掌握了這個(gè)犯罪團(tuán)伙的犯罪證據(jù)。2021年12月初，齊齊哈爾市公安局龍沙分局經(jīng)偵大隊(duì)、刑偵大隊(duì)等部門，在稅務(wù)部門的協(xié)助下，兵分多路開展收網(wǎng)。
齊齊哈爾市公安局龍沙分局經(jīng)偵大隊(duì)三級(jí)警長(zhǎng)張繼輝說(shuō)：我們抓主犯桑某的時(shí)候，給她打電話叫門，但她警惕性非常強(qiáng)，一直說(shuō)我不是桑某，我是她妹妹，桑某沒(méi)在這兒住，后來(lái)我們使盡各種辦法，我們是社區(qū)的今天必須和你見(jiàn)面，后來(lái)她放松警惕了，把門才開開。
在嫌疑人趙某的家中，民警扣押了大量虛開增值稅專用發(fā)票的設(shè)備和印章。
齊齊哈爾市公安局龍沙分局經(jīng)偵大隊(duì)三級(jí)警長(zhǎng)于連君說(shuō)：桑某家像一個(gè)小型工廠，搜到了筆記本電腦3臺(tái)，臺(tái)式機(jī)兩臺(tái)，包括稅控盤若干個(gè)，印章100余枚以上，印章有全國(guó)各地的，在她家就能把所有的票據(jù)都打印出來(lái)。
雖然這個(gè)虛開增值稅專用發(fā)票的團(tuán)伙只有五人，但是他們分工明確。
齊齊哈爾市公安局龍沙分局經(jīng)偵大隊(duì)三級(jí)警長(zhǎng)于連君說(shuō)：桑某和王某是幕后的大老板，趙某相當(dāng)于桑某和王某的大管家，桑某和王某給他交代的任務(wù)，由他來(lái)執(zhí)行，馮某主要是介紹客戶，陶某負(fù)責(zé)一些小來(lái)小去的事件。
民警介紹，一開始訊問(wèn)時(shí)，主犯桑某一直是百般抵賴，不承認(rèn)自己的罪行。
齊齊哈爾市公安局龍沙分局經(jīng)偵大隊(duì)三級(jí)警長(zhǎng)于連君說(shuō)：她就認(rèn)為我這公司成立也是合法的，而且我是有真實(shí)交易的，但是經(jīng)過(guò)我們先期縝密偵查，獲取證據(jù)，桑某成立實(shí)際控制這14家公司，是在一點(diǎn)貨都沒(méi)有賣過(guò)的情況下，向下游企業(yè)開具的這一億多元的增值稅發(fā)票。我們跟桑某也把法律常識(shí)普及了一下，桑某在大量證據(jù)面前，也承認(rèn)自己的犯罪事實(shí)了。
經(jīng)訊問(wèn)，五名犯罪嫌疑人交代，他們先后在齊齊哈爾市注冊(cè)空殼公司14家，在浙江杭州注冊(cè)空殼公司30家，從2020年8月開始，向80多家公司虛開1億多元增值稅專用發(fā)票，五名嫌疑人非法獲利600多萬(wàn)元。
齊齊哈爾市公安局龍沙分局經(jīng)偵大隊(duì)三級(jí)警長(zhǎng)張繼輝說(shuō)：虛開1億多的增值稅發(fā)票呢，稅額都是13%的，涉及到稅款就是1400多萬(wàn)元，按照我國(guó)的《刑法》規(guī)定，(偷稅)稅額達(dá)到250萬(wàn)元以上，就屬于數(shù)額特別巨大，想象這1400多萬(wàn)給國(guó)家造成多大的損失。
目前，這個(gè)團(tuán)伙的5名犯罪嫌疑人因涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票，已經(jīng)被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，通過(guò)這起案件，齊齊哈爾警方又連帶破獲了買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文等案件2起，共抓獲6名犯罪嫌疑人。（新聞夜航）
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