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福建省沙縣人民檢察院起訴書 沙檢公刑訴〔2020〕83號
被告單位福建田字一號農(nóng)業(yè)科技有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼：91350427MA********，住所地：沙縣**街道辦事處**村*****中心大樓一、二層，法定代表人：黃宇翔。
訴訟代表人：王某甲，女，1979年**月**日出生于福建省浦城縣，公民身份號碼3504711979********，漢族，中專文化，福建田字一號農(nóng)業(yè)科技有限公司出納，戶籍住址福建省浦城縣**鄉(xiāng)**村*村**號，現(xiàn)住沙縣**街道**村**號，聯(lián)系電話15257******。
被告人黃宇翔，男，1972年**月**日出生于福建省長汀縣，公民身份號碼3526221972********，漢族，大學(xué)本科，中共黨員，現(xiàn)住福建省福州市鼓樓區(qū)**路***號******座***單元，福建田字一號農(nóng)業(yè)科技有限公司董事長、總經(jīng)理、實際控制人。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月24日被沙縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月30日由沙縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人陳雅明，女，1977年**月**日出生于福建省福清市，公民身份號碼3501271977********，漢族，大專文化，戶籍住址福建省福清市**鎮(zhèn)**村*****號，現(xiàn)住福建省福州市福清市**鎮(zhèn)******樓***室，福建田字一號農(nóng)業(yè)科技有限公司副總裁。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月24日被沙縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月30日由沙縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人邱源彬，男，1975年**月**日出生于福建省長汀縣，公民身份號碼3526221975********，漢族，大專文化，戶籍住址福建省福州市倉山區(qū)**路***號*******座***室，現(xiàn)住福建省福州市倉山區(qū)****小區(qū)**樓****室，福建田字一號農(nóng)業(yè)科技有限公司董事、實際控制人，第十屆沙縣人民政治協(xié)商會議委員（已撤銷）。因涉嫌合同詐騙罪于2019年7月25日被沙縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月30日由沙縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人謝汝平，男，1976年**月**日出生于福建省長汀縣，公民身份號碼3526221976********，漢族，大專文化，戶籍住址福建省長汀縣**鎮(zhèn)**村****號，現(xiàn)住福建省福州市倉山區(qū)**路**公寓****室，福建田字一號農(nóng)業(yè)科技有限公司董事、實際控制人。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月25日被沙縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月30日由沙縣公安局執(zhí)行逮捕。
本案由沙縣公安局偵查終結(jié)，以被告單位福建田字一號農(nóng)業(yè)科技有限公司涉嫌合同詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、虛開發(fā)票罪、以被告人黃宇翔、陳雅明涉嫌合同詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、虛開發(fā)票罪、以被告人邱源彬、謝汝平涉嫌合同詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，于2019年11月29日移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月2日已告知被告單位和被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院依法分別于2019年12月27日、2020年2月21日兩次將本案退回沙縣公安局補充偵查，沙縣公安局分別于2020年1月23日、2020年3月20日兩次補查重報；因本案重大、復(fù)雜，本院于2020年4月7日延長審查起訴期限半個月。
經(jīng)依法審查查明：
2015年5月5日，王某乙與被告人邱源彬、謝汝平等人成立福建田字一號食品有限公司，林某某（王某乙）任董事長、法人代表、被告人邱源彬任總經(jīng)理、被告人黃宇翔任技術(shù)總監(jiān)，主要經(jīng)營研發(fā)生物菌養(yǎng)殖生豬和豬肉銷售。因經(jīng)營理念不合，2015年9月，福建田字一號食品有限公司股權(quán)進行變更，王某乙任董事長、被告人邱源彬任董事、總經(jīng)理、法人代表、被告人謝汝平、黃宇翔二人任董事。由于資金投入不足，福建田字一號食品有限公司未經(jīng)批準(zhǔn)，以投資社區(qū)店獲得高息為誘，共非法吸收被告人陳雅明和盧某某、潘某某等10人1930000元（人民幣，下同），造成損失1361053.6元。
2015年8月間，被告人黃宇翔在三明市****院掛職期間，了解到沙縣政府正在招商引資，有優(yōu)惠政策（后共獲得政府撥入補助資金90.38萬元），經(jīng)與被告人邱源彬、謝汝平商量決定，在沙縣另行注冊公司，并將福建田字一號食品有限公司所有的業(yè)務(wù)、門店、債權(quán)債務(wù)等由新成立的公司承繼。2015年9月10日，被告人邱源彬、謝汝平、黃宇翔出資1000萬元（實際僅有被告人黃宇翔投入69萬元）在沙縣注冊成立福建田字一號農(nóng)業(yè)科技有限公司。
福建田字一號農(nóng)業(yè)科技有限公司成立后，被告人邱源彬任法人代表、執(zhí)行董事（董事長）；被告人謝汝平任總經(jīng)理（總裁）；被告人黃宇翔（王美英）任監(jiān)事、總工程師、事業(yè)委員會主任。2017年11月7日，被告人黃宇翔改任法人代表、執(zhí)行董事（董事長）；被告人邱源彬改任事業(yè)委員會主任；2018年3月，被告人黃宇翔改任法人代表、執(zhí)行董事（董事長）、總經(jīng)理（總裁）；被告人邱源彬任事業(yè)委員會主任、董事；被告人謝汝平任董事。被告人陳雅明2015年8月始任福建田字一號食品有限公司福清店店長，2015年10月轉(zhuǎn)任福建田字一號農(nóng)業(yè)科技有限公司福清店店長，2016年3月31日前至2016年4月29日任福建田字一號農(nóng)業(yè)科技有限公司商業(yè)連鎖事業(yè)部部長，2016年4月29日任福建田字一號農(nóng)業(yè)科技有限公司綜合管理事業(yè)部代部長；2016年7、8月間任福建田字一號農(nóng)業(yè)科技有限公司副總裁。
福建田字一號農(nóng)業(yè)科技有限公司成立后陸續(xù)在福建省內(nèi)開設(shè)直營店，通過直營店、加盟店、網(wǎng)絡(luò)APP平臺等銷售豬肉。在經(jīng)營過程中，由于被告人邱源彬、黃宇翔、謝汝平等人投入資金嚴(yán)重不足、門店擴張過大，經(jīng)營成本費用過大，資金嚴(yán)重不足。2015年底，經(jīng)被告人邱源彬、謝汝平、黃宇翔、陳雅明等人商議，福建田字一號農(nóng)業(yè)科技有限公司未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以股東主動推廣、招商會、媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳、口口相傳等方式，虛構(gòu)公司發(fā)展前景、大額盈利、公司高估值、擬股票上市等虛假事實，以投資社區(qū)店、單元片區(qū)消費平臺、生豬養(yǎng)殖基地，投資入股公司股份，購買會員卡，借款，區(qū)域代理等方式，以支付高固定收益、利息、分紅等為誘餌，向社會不特定對象不斷吸收公眾存款。在無法兌現(xiàn)承諾后，以分期付款、轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)、延期付款等方式繼續(xù)欺騙受害人，共向被害人郭某某、王某丙、鄧某某、蔡某某、李某甲等59個不特定對象非法吸收存款22536000元，造成損失16545344.13元。四被告人除將非法吸收公眾款項用于公司經(jīng)營外，還大量隨意借支公司資金，致使福建田字一號農(nóng)業(yè)科技有限公司經(jīng)營資金嚴(yán)重不足。
2016年年底至2017年年底，福建田字一號農(nóng)業(yè)科技有限公司在省內(nèi)的直營店因經(jīng)營虧損、資金不足、無法繼續(xù)支付租金等原因相繼關(guān)閉。由于無法支付員工工資、固定收益、借款人利息、貨款、裝修款及其他欠款，眾多債權(quán)人以電話、微信、當(dāng)面催收、民事訴訟等多種方式不斷催討，公司巨額負(fù)債、巨額虧損、無法償還、即將倒閉。2017年10月，被告人黃宇翔了解到國家扶持小微企業(yè)資金的相關(guān)政策，被告人黃宇翔通過朋友王某丁（另案處理）聯(lián)系上時任三明市**局副局長的鄭某某（分管三明市********有限公司，負(fù)責(zé)對中小微創(chuàng)新企業(yè)資金扶持的審批，已被起訴），由鄭某某授意時任三明市********有限公司董事長張某某（已判刑）對福建田字一號農(nóng)業(yè)科技有限公司進行盡職調(diào)查。四被告人均明知公司實收資本1000萬元沒有實際到位，巨額虧損，虧損、負(fù)債均達1000多萬元，被告人黃宇翔指使被告人陳雅明及魏某某等人對公司財務(wù)賬進行調(diào)賬，提供虛假、夸大材料和財務(wù)報表，隱瞞公司真實經(jīng)營和虧損情況，并通過王某丁承諾給鄭某某投資額的10%好處費。2018年2月9日，被告人均明知公司根本沒有實際履約能力，福建田字一號科技有限公司、被告人黃宇翔、邱源彬、謝汝平等人與三明市********有限公司簽訂投資協(xié)議及投資補充協(xié)議（對賭協(xié)議），三明市********有限公司當(dāng)日即將500萬元投資款轉(zhuǎn)入福建田字一號農(nóng)業(yè)科技有限公司。簽訂協(xié)議后，福建田字一號農(nóng)業(yè)科技有限公司沒有按照投資補充協(xié)議的約定，500萬元投資款中僅將100余萬元用于公司實際經(jīng)營，通過王某丁支付鄭某某的行賄款37.5萬元，支付吳某某顧問費20萬元，其余款項用于償還公司之前拖欠的員工工資、貨款、裝修款、代理商押金、借款本息及支付福建田字一號食品有限公司拖欠福建省**建設(shè)工程有限公司的工程款等。
由于福建田字一號農(nóng)業(yè)科技有限公司與三明市********有限公司簽訂的協(xié)議規(guī)定：福建田字一號農(nóng)業(yè)科技有限公司2018年、2019年、2020年的稅后凈利潤分別不低于400萬元、700萬元、1000萬元，如果2018年稅后凈利潤沒有達到承諾的凈利潤400萬元的90%即360萬元；或者2018年、2019年、2020年三年的平均凈利潤沒有達到平均凈利潤700萬元及2022年未在A股上市，三明市********有限公司可以要求福建田字一號農(nóng)業(yè)科技有限公司回購股份，被告人黃宇翔、陳雅明為了規(guī)避三明市********有限公司對投資資金的監(jiān)管，達到投資協(xié)議的要求，隱瞞公司不斷虧損的真實情況，虛構(gòu)真實交易，提供虛假月財務(wù)報表給三明市********有限公司，直至2018年7月中旬將剩余款項全部虧損、倒閉。
2018年1月至2018年7月間，經(jīng)被告人黃宇翔同意，被告人陳雅明在虛增公司業(yè)務(wù)營業(yè)額的過程中，指使魏某某等財務(wù)人員虛開福建田字一號農(nóng)業(yè)科技有限公司的增值稅普通發(fā)票給他人，其中虛開給福州*****有限公司960940.4元、虛開給福州***物流配送有限公司1400000元、虛開給福建**餐飲管理有限公司1009005元、虛開給福建**物流配送有限公司100000元、虛開給廈門**食品有限公司580601.52元、虛開給福州市**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司500000元，共計虛開增值稅普通發(fā)票4550546.92元。
案發(fā)后，被告人黃宇翔、被告人陳雅明二人分別于2019年7月23日、7月24日被公安機關(guān)抓獲歸案；被告人邱源彬、謝汝平二人于2019年7月25日自動向公安機關(guān)投案。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.物證：手機4部；2.常住人口基本信息表、到案經(jīng)過、破案經(jīng)過、會計資料等；3.證人張某某、陳某某、魏某某、李某乙等人的證言；4.被害人郭某某、王某某、鄧某某、蔡某某、李某甲等人的陳述；5.被告人黃宇翔、邱源彬、謝汝平、陳雅明的供述； 6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤41張、U盤2個。
本院認(rèn)為，被告單位福建田字一號農(nóng)業(yè)科技有限公司以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取財物500萬元，數(shù)額特別巨大，致使國家利益遭受特別重大損失，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人黃宇翔、陳雅明、邱源彬、謝汝平是直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他責(zé)任人員，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第三十條、第三十一條、第二十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)依法對合同詐騙罪承擔(dān)刑事責(zé)任。被告單位福建田字一號農(nóng)業(yè)科技有限公司未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，通過推介會等途徑向社會公開宣傳，以投資社區(qū)店、單元片區(qū)消費平臺、生豬養(yǎng)殖基地，投資入股公司股份，購買會員卡，借款，區(qū)域代理等方式，承諾高息還本，共向社會公眾59人吸收資金22536000元，造成16545344.13元的重大損失，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人邱源彬、謝汝平、黃宇翔、陳雅明是直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他責(zé)任人員，其中被告人邱源彬、謝汝平、黃宇翔共參與向社會公眾59人吸收資金22536000元，造成16545344.13元的重大損失、被告人陳雅明共參與向社會公眾49人20516000元，造成損失15726783.73元的重大損失，數(shù)額巨大，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第三十條、第三十一條、第二十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)依法對非法吸收公眾存款罪承擔(dān)刑事責(zé)任。被告單位福建田字一號農(nóng)業(yè)科技有限公司虛開增值稅普通發(fā)票共計4550546.92元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百零五條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以虛開發(fā)票罪追究刑事責(zé)任。被告人黃宇翔、陳雅明是直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他責(zé)任人員，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百零五條之一、第三十條、第三十一條、第二十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)依法對虛開發(fā)票罪承擔(dān)刑事責(zé)任。被告單位福建田字一號農(nóng)業(yè)科技有限公司、被告人黃宇翔、邱源彬、謝汝平、陳雅明判決宣告以前一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)依法數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
福建省沙縣人民法院
檢察員：李紹榮
2020年4月29日
附：
1.被告人黃宇翔、邱源彬、謝汝平現(xiàn)羈押于沙縣看守所、被告人陳雅明現(xiàn)羈押于三明市看守所。
2．案卷材料和證據(jù)76冊、光盤41張、U盤2個、手機4部。
3．證人（鑒定人）名單1份。
4．吳某某退出20萬元贓款現(xiàn)暫扣于沙縣公安局。
滇公網(wǎng)安備 53010202000370號