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附件

關(guān)于對社會(huì)保險(xiǎn)領(lǐng)域嚴(yán)重失信企業(yè)及其有關(guān)人員實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄

為深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，落實(shí)《社會(huì)保險(xiǎn)法》《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)社會(huì)信用體系建設(shè)規(guī)劃綱要（2014-2020 年）的通知》（國發(fā)〔2014〕21 號(hào)）、《國務(wù)院關(guān)于建立完善守信聯(lián)合激勵(lì)和失信聯(lián)合懲戒制度加快推進(jìn)社會(huì)誠信建設(shè)的指導(dǎo)意見》（國發(fā)〔2016〕33 號(hào)）等文件要求，加快推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)，健全跨部門失信聯(lián)合懲戒機(jī)制，打擊社會(huì)保險(xiǎn)領(lǐng)域違法失信行為，國家發(fā)展改革委、人民銀行、人力資源社會(huì)保障部、中央組織部、中央宣傳部、中央編辦、中央文明辦、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、自然資源部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部、水利部、商務(wù)部、衛(wèi)生健康委、應(yīng)急管理部、國資委、海關(guān)總署、稅務(wù)總局、市場監(jiān)管總局、國際發(fā)展合作署、醫(yī)保局、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、民航局、外匯局、鐵路總公司等部門就社會(huì)保險(xiǎn)領(lǐng)域嚴(yán)重失信企業(yè)及其有關(guān)人員實(shí)施聯(lián)合懲戒達(dá)成如下一致意見。

一、懲戒對象

聯(lián)合懲戒的對象是指人力資源社會(huì)保障部、稅務(wù)總局和醫(yī)療保障局會(huì)同有關(guān)部門確定的違反社會(huì)保險(xiǎn)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的企事業(yè)單位及其有關(guān)人員，其嚴(yán)重失信、失范行為主要包括以下情形：

（一）用人單位未按相關(guān)規(guī)定參加社會(huì)保險(xiǎn)且拒不整改的；

（二）用人單位未如實(shí)申報(bào)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)且拒不整改的；

（三）應(yīng)繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)卻拒不繳納的；

（四）隱匿、轉(zhuǎn)移、侵占、挪用社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)款、基金或者違規(guī)投資運(yùn)營的；

（五）以欺詐、偽造證明材料或者其他手段參加、申報(bào)社會(huì)保險(xiǎn)和騙取社會(huì)保險(xiǎn)基金支出或社會(huì)保險(xiǎn)待遇的；

（六）非法獲取、出售或變相交易社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人權(quán)益數(shù)據(jù)的；

（七）社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)違反服務(wù)協(xié)議或相關(guān)規(guī)定的；

（八）拒絕協(xié)助社會(huì)保險(xiǎn)行政部門、經(jīng)辦機(jī)構(gòu)對事故和問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)的；拒絕接受或協(xié)助稅務(wù)部門對社會(huì)保險(xiǎn)實(shí)施監(jiān)督檢查，不如實(shí)提供與社會(huì)保險(xiǎn)相關(guān)各項(xiàng)資料的；

（九）其他違反法律法規(guī)規(guī)定的。

二、信息共享與聯(lián)合懲戒的實(shí)施方式

人力資源社會(huì)保障部、稅務(wù)總局和醫(yī)療保障局通過全國信用信息共享平臺(tái)依法依規(guī)向簽署本備忘錄的其他部門和單位提供社會(huì)保險(xiǎn)領(lǐng)域相關(guān)失信用人單位信息，并在“信用中國”網(wǎng)站、國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、人力資源社會(huì)保障部、稅務(wù)總局和醫(yī)療保障局網(wǎng)站向社會(huì)公布。有關(guān)部門和單位按照本備忘錄規(guī)定實(shí)施聯(lián)合懲戒措施，并根據(jù)實(shí)際情況定期將聯(lián)合懲戒實(shí)施情況通過全國信用信息共享平臺(tái)反饋至國家發(fā)展改革委、人力資源社會(huì)保障部、稅務(wù)總局和醫(yī)療保障局。

三、懲戒措施

（一）限制招錄（聘）失信人為公務(wù)員或事業(yè)單位工作人員。

（實(shí)施單位：中央組織部、人力資源社會(huì)保障部等相關(guān)部門）

（二）將失信企業(yè)列為重點(diǎn)監(jiān)督檢查對象，增加社會(huì)保險(xiǎn)監(jiān)督檢查和稽核的頻次，再次發(fā)現(xiàn)有社會(huì)保險(xiǎn)違法違規(guī)行為的，延長公示期限。

（實(shí)施單位：人力資源社會(huì)保障部、稅務(wù)總局、醫(yī)療保障局）

（三）限制失信企業(yè)參與社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)合作項(xiàng)目。

（實(shí)施單位：人力資源社會(huì)保障部等相關(guān)部門）

（四）限制失信主體辦理社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的便捷性。

（實(shí)施單位：人力資資源社會(huì)保障部等相關(guān)部門）

（五）依法限制失信企業(yè)申請財(cái)政補(bǔ)助補(bǔ)貼性資金和社會(huì)保障資金支持。

（實(shí)施單位：國家發(fā)展改革委、財(cái)政部、人力資源社會(huì)保障部及相關(guān)部門）

（六）依法限制失信企業(yè)作為供應(yīng)商參加政府采購活動(dòng)。

（實(shí)施單位：財(cái)政部）

（七）依法將失信信息作為選擇基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營等政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目合作伙伴的重要參考因素，限制失信主體成為項(xiàng)目合作伙伴。

（實(shí)施單位：國家發(fā)展改革委、財(cái)政部）

（八）將失信信息作為證券公司、基金管理公司及期貨公司的設(shè)立及股權(quán)或?qū)嶋H控制人變更審批或備案，私募投資基金管理人登記、重大事項(xiàng)變更以及基金備案的參考；將失信信息作為公司債券審核或備案的參考；對存在失信記錄的相關(guān)主體在上市公司或者非上市公眾公司收購的事中事后監(jiān)管中予以重點(diǎn)關(guān)注。

（實(shí)施單位：國家發(fā)展改革委、證監(jiān)會(huì)）

（九）在股票、可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行審核及在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓審核中，將失信信息作為參考。

（實(shí)施單位：證監(jiān)會(huì)）

（十）對存在失信記錄的相關(guān)主體在證券、基金、期貨從業(yè)資格申請中予以從嚴(yán)審核，對已成為證券、基金、期貨從業(yè)人員的相關(guān)主體予以重點(diǎn)關(guān)注。

（實(shí)施單位：證監(jiān)會(huì)）

（十一）將失信信息作為非上市公眾公司重大資產(chǎn)重組審核的參考。

（實(shí)施單位：證監(jiān)會(huì)）

（十二）將失信信息作為基金銷售資格審批的參考。

（實(shí)施單位：證監(jiān)會(huì)）

（十三）將違法失信信息作為審核或注冊公司信用類債券的重要參考。

（實(shí)施單位：國家發(fā)展改革委、人民銀行）

（十四）將失信企業(yè)及其有關(guān)人員的失信信息納入金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，為金融機(jī)構(gòu)融資授信提供重要參考。

（實(shí)施單位：人民銀行）

（十五）依法限制失信企業(yè)設(shè)立融資性擔(dān)保公司；依法限制失信相關(guān)責(zé)任人任職融資性擔(dān)保公司或金融機(jī)構(gòu)的董事、監(jiān)事、高級(jí)

管理人員。將失信信息作為證券公司、基金管理公司及期貨公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人任職審批或備案的參考。

（實(shí)施單位：銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、市場監(jiān)管總局等相關(guān)部門以及地方政府確定的融資性擔(dān)保公司監(jiān)管機(jī)構(gòu)）

（十六）將失信企業(yè)相關(guān)信息作為設(shè)立保險(xiǎn)公司審批參考,作為保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)許可和保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)變更股權(quán)、實(shí)際控制人備案的參考；依法限制失信企業(yè)及失信企業(yè)（企事業(yè)單位）的法定代表人、主要負(fù)責(zé)人、影響債務(wù)履行的直接責(zé)任人員、實(shí)際控制人支付

高額保費(fèi)購買具有現(xiàn)金價(jià)值的保險(xiǎn)產(chǎn)品。

（實(shí)施單位：銀保監(jiān)會(huì)）

（十七）將失信企業(yè)相關(guān)信息作為設(shè)立商業(yè)銀行或分行、代表處以及參股、收購商業(yè)銀行的審批時(shí)審慎性參考。

（實(shí)施單位：銀保監(jiān)會(huì)）

（十八）將失信信息作為境內(nèi)上市公司實(shí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或相關(guān)人員成為股權(quán)激勵(lì)對象事中事后監(jiān)管的參考。

（實(shí)施單位：證監(jiān)會(huì)、國資委、財(cái)政部）

（十九）在合格境外機(jī)構(gòu)投資者、合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者額度審批和管理中，將失信狀況作為審慎性參考依據(jù)。

（實(shí)施單位：外匯局）

（二十）在融資授信時(shí)查詢擬授信對象及其法定代表人、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員是否為失信責(zé)任主體，對擬授信對象為失信責(zé)任主體的從嚴(yán)審核。

（實(shí)施單位：人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)）

（二十一）限制嚴(yán)重失信行為有關(guān)責(zé)任人乘坐飛機(jī)、列車軟臥、輪船二等以上倉位、G 字頭動(dòng)車組列車全部座位、其他動(dòng)車組一等以上座位等非生活和工作必須的消費(fèi)行為。

（實(shí)施單位：交通運(yùn)輸部、民航局、鐵路總公司等相關(guān)部門）

（二十二）將相關(guān)機(jī)構(gòu)及其法人代表、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人等失信責(zé)任主體狀況作為優(yōu)惠性政策支持的審慎性參考。

（實(shí)施單位：國家發(fā)展改革委、商務(wù)部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局、市場監(jiān)管總局）

（二十三）對失信企業(yè)在取得政府供應(yīng)土地方面依法予以限制或禁止。

（實(shí)施單位：自然資源部）

（二十四）依法限制失信企業(yè)參與工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)。

（實(shí)施單位：國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部、水利部、商務(wù)部、國際發(fā)展合作署、民航局、鐵路總公司）

（二十五）依法限制失信企業(yè)受讓收費(fèi)公路權(quán)益。

（實(shí)施單位：交通運(yùn)輸部）

（二十六）失信企業(yè)申請適用海關(guān)認(rèn)證企業(yè)管理的，海關(guān)不予通過認(rèn)證；已經(jīng)成為認(rèn)證企業(yè)的，按照規(guī)定下調(diào)企業(yè)信用等級(jí)。（實(shí)施單位：海關(guān)總署）

（二十七）在失信企業(yè)申請辦理相關(guān)海關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，對其進(jìn)出口貨物實(shí)施嚴(yán)密監(jiān)管，加強(qiáng)布控查驗(yàn)、后續(xù)稽查或統(tǒng)計(jì)監(jiān)督核查。

（實(shí)施單位：海關(guān)總署）

（二十八）失信責(zé)任主體為個(gè)人的，依法限制其擔(dān)任國有獨(dú)資公司法定代表人、董事、監(jiān)事及國有資本控股或參股公司法定代表人、董事、監(jiān)事及國有企業(yè)的法定代表人、高級(jí)管理人員；已擔(dān)任相關(guān)職務(wù)的，提出其不再擔(dān)任相關(guān)職務(wù)的意見。

（實(shí)施單位：中央組織部、國資委、財(cái)政部等相關(guān)部門）

（二十九）失信責(zé)任主體為個(gè)人的，依法限制登記為事業(yè)單位法定代表人。失信責(zé)任主體是機(jī)構(gòu)的，該機(jī)構(gòu)法定代表人依法限制登記為事業(yè)單位法定代表人。

（實(shí)施單位：中央編辦）

（三十）將失信企業(yè)和以失信責(zé)任主體為法定代表人、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的單位，作為重點(diǎn)監(jiān)管對象，加大日常監(jiān)管力度，提高隨機(jī)抽查的比例和頻次，并可依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對其采取行政監(jiān)管措施。

（實(shí)施單位：相關(guān)市場監(jiān)管、行業(yè)主管部門）

（三十一）通過主要新聞網(wǎng)站向社會(huì)公布失信責(zé)任主體信息。

（實(shí)施單位：中央網(wǎng)信辦）

（三十二）對于機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其領(lǐng)導(dǎo)成員為失信單位或個(gè)人的，不得參加文明單位、道德模范等各類評(píng)選表彰，已經(jīng)取得榮譽(yù)稱號(hào)的予以撤銷。

（實(shí)施單位：中央宣傳部、中央文明辦）

四、共享信息的持續(xù)管理

人力資源社會(huì)保障部、稅務(wù)總局、醫(yī)療保障局和國家發(fā)展改革委在全國信用信息共享平臺(tái)的失信聯(lián)合懲戒系統(tǒng)上及時(shí)更新社會(huì)保險(xiǎn)領(lǐng)域相關(guān)失信企業(yè)及其有關(guān)人員信息，其他部門和單位根據(jù)各自職責(zé)，按照法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定實(shí)施懲戒或解除懲戒。同時(shí)，有關(guān)部門要依法依規(guī)規(guī)范失信企業(yè)及其有關(guān)人員名單產(chǎn)生和發(fā)布行為，建立健全退出機(jī)制和異議、投訴制度。

五、其他事宜

各部門和單位應(yīng)密切協(xié)作，積極落實(shí)本備忘錄，積極推動(dòng)修改相關(guān)領(lǐng)域法律法規(guī)，制定修改部門規(guī)章和規(guī)范性文件，指導(dǎo)和要求相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)部各層級(jí)單位依法依規(guī)實(shí)施具體、嚴(yán)格、有效的懲戒措施。本備忘錄實(shí)施過程中的具體操作問題，由各部門另行協(xié)商解決。

附表：聯(lián)合懲戒措施相關(guān)依據(jù)和實(shí)施單位（略）